Raport bieżący nr 7/2026 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok

obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i

podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz

niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025. 

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 sporządzonego

zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego

zatwierdzenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025. –

31.12.2025.”. 

12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 

13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w

2025 roku. 

14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.